La Audiencia Nacional imputa por blanqueo al banco chino ICBC

Martes, 12 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h.

instrumento de mafias asiáticas.La Audiencia Nacional ha imputado a la filial europea del ICBC (Industrial and Comercial Bank of China) por blanqueo continuado de fondos de grupos criminales chinos activos en España. Es el mayor banco del mundo por capitalización, junto con Wells Fargo y JP Morgan. El auto dictado por el juez Ismael Moreno explica que el personal de la entidad ICBC España, bajo órdenes del Consejo de Administración de la entidad ICBC Luxemburgo, abrió en 2010 un establecimiento en España, con una única sede en aquellos días en Madrid, cuya línea de negocio casi exclusiva fue ser un instrumento de blanqueo de las ganancias ilícitas obtenidas por grupos criminales, mayoritariamente de nacionalidad china, que obtenían pingües beneficios sobre todo en exportaciones e importaciones fraudulentas con China y en la economía sumergida en el mercado nacional”. El juez ya investigaba a siete directivos de la entidad en España por blanqueo de capitales. En la imagen, uno de los anteriores registros en la sede. Foto: Efe